Кипрские инвестиционные фирмы: Forex

Валютная торговля (Forex) — это инновационный вид бизнеса, объединяющий покупателей и продавцов со всего мира, независимо от времени и места. Другими словами, продавцы и покупатели совершают мгновенные валютные операции. Кипр считается привлекательным местом для рынка Forex. Привлекательные системы регулирования и налогообложения наряду с низкими операционными расходами и высококачественными финансовыми, бухгалтерскими и юридическими услугами мотивируют международные Forex-компании открывать свой бизнес на Кипре. Более того, кипрское законодательство гармонизировано с директивами ЕС, поскольку Кипр является полноправным членом Европейского Союза. В частности, как государство-член ЕС Кипр полностью гармонизирован с Директивой ЕС о финансовых инструментах.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что форекс-компания должна получить разрешение от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), чтобы иметь возможность начать бизнес и предлагать свои услуги на Кипре. Форекс-компании попадают в категорию кипрских инвестиционных фирм. В результате форекс-компании должны соблюдать положения Закона 144 (I) / 2007.

Порядок применения:

Основное требование — заявитель должен быть кипрской компанией со специально подготовленным меморандумом и уставом. Кроме того, компания должна быть создана на Кипре.

Критерии награждения:

1. Подайте все корпоративные документы, такие как свидетельство о регистрации, свидетельство директоров / секретаря, акционеров, меморандум и устав и т. Д. Вместе с формой заявления кипрской инвестиционной фирмы (форма 144-03-01).

2. Представьте трехлетний бизнес-план, руководство по внутренним процедурам и процедурам борьбы с отмыванием денег, а также узнайте о процедурах KYC ваших клиентов.

3. CySEC примет решение в течение шести месяцев после получения заявки и подтверждающих документов.

Основные требования:

  • В меморандуме компании должен четко указываться характер ее деятельности.

  • Заявитель должен соответствовать минимальным требованиям к капиталу.

  • По крайней мере, один директор является постоянным резидентом Республики Кипр и соответствует критериям CySEC, т.е. директора должны быть уважаемыми и опытными людьми.

  • Компания должна иметь офис на Кипре.

  • Компания обязана разработать механизмы, процедуры и политики внутреннего контроля.

  • CySEC должна обеспечить наличие в компании внутренних процедур, позволяющих избежать потенциальных конфликтов интересов с клиентами.

Регистрационный взнос:

В соответствии с положениями Части I Директивы DI144-2007-04 от 2011 г. и Директивы DI144-2007-04A от 2012 г., Заявитель должен уплатить соответствующий сбор.

Комиссия 3000 евро увеличивается на:

позади. 1000 евро за инвестиционные услуги, указанные в ст. 1, 5 и 7 Части I Приложения III к Закону;

б) 1500 евро за инвестиционные услуги, указанные в ст. 2 и 4 Части I Приложения III к Закону;

вниз. 2000 евро за инвестиционную услугу / деятельность, указанную в разд. 3 и 6 Части I Приложения III к Закону;

число рейнольдса 10 000 евро на инвестиционную деятельность согласно Части I Приложения III к Закону;

мне. 500 евро за дополнительные услуги, перечисленные в Части II Приложения III к Закону;

Требования к отчетности и соответствию: Наконец, следует отметить, что инвестиционные фирмы, имеющие лицензию CySEC, постоянно обязаны сообщать о CySEC. Кроме того, они обязаны соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег и разработать процедуры «Знай своего клиента».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *