Швейцарская полиция провела обыск в офисах Credit Suisse и изъяла документы, связанные с крахом 10-миллиардного фонда, связанного с Greensill Capital.

Полицейские обыски были проведены по запросу кантонального прокурора Цюриха в начале этой недели.

По словам двух человек, знакомых с расследованием, прокурор начал расследование деятельности Гринсилла и того, как управляются и продаются фонды Credit Suisse, которые финансировали сомнительные кредитные программы британской компании.

Credit Suisse подтвердил, что его офисы подверглись обыску, но сам банк в настоящее время не участвует в расследовании.

«Данные были собраны в ходе официальной процедуры, не направленной против Credit Suisse. Credit Suisse полностью сотрудничает с властями и не будет делать никаких дальнейших заявлений по этому поводу, так как расследование продолжается, говорится в заявлении банка.

Прокуратура Цюриха не ответила на запрос о комментарии.

Новости о рейдах и расследовании были там первый сообщил швейцарской NZZ am Sonntag.

По жалобе правительства Швейцарии было проведено расследование.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Бернского региона представил прокурору Цюриха досье, в котором утверждалось о возможном нарушении федерального закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Жалоба направлена ​​против «неизвестных лиц», что означает, что расследование обвинения может быть в любое время распространено на учреждения или лиц, еще не упомянутых прямо.

Фонды финансирования цепочки поставок Credit Suisse, которые включали счета-фактуры, причитающиеся Greensill от заемщиков компании, в сочетании с инвестиционными продуктами, были проданы инвесторам как финансовые продукты с низким уровнем риска.

Их крах стал серьезным затруднением для швейцарского банка, который рекламировал их своим самым престижным и ценным клиентам.

Хотя до сих пор было возвращено примерно 7 миллиардов долларов, Credit Suisse сообщил инвесторам, что из непогашенных средств не менее 2,3 миллиарда долларов вернуться будет труднее.

Возмущенные инвесторы уже подали серию коллективных исков. Уголовные обвинения, предъявленные швейцарскими властями, станут значительным дополнением к их судебным усилиям, которые поднимут вопросы о тесных отношениях между Credit Suisse и Greensill и о степени должной осмотрительности, которую банк провел.

Юристы клиентов фонда заявили, что крайне агрессивная практика кредитования Greensill не была должным образом раскрыта инвесторам.

Особую озабоченность вызвали отношения между Greensill и Credit Suisse и огромной империей ковки металла GFG Alliance, принадлежащей Сандживу Гупте.

Британское бюро по борьбе с серьезным мошенничеством также начал расследование в финансовых отношениях между Гуптой и Гринсиллом.

Financial Times ранее сообщала о подозрительный характер счетов-фактур Gupty компании, в которые инвестировали средства Credit Suisse.

Гупта не ступал на британскую землю с начала расследования SFO.

Тысячи рабочих British Liberty Steel, входящих в конгломерат Gupta, сталкиваются с неопределенным будущим, поскольку прибыльность компании висит на волоске.

FT сообщила в пятницу, что Гупта я провел прошлые выходные Он щедро отмечает свое 50-летие на греческом острове Миконос.