Криптовалюта в обороне на фоне предупреждений о том, что она недостаточно делает для соблюдения российских санкций


Евангелисты криптовалют занимают оборонительную позицию на фоне предупреждений американских и европейских законодателей о том, что компании, занимающиеся цифровыми активами, не в состоянии выполнить задачу по соблюдению западных санкций, введенных против России после вторжения страны в Украину.

Критика заставила криптовалютную индустрию изо всех сил пытаться восстановить контроль над повествованием, и многие менеджеры были разочарованы тем, что режимы соответствия ведущих бирж, таких как Coinbase и Binance, ставятся под сомнение.

В то же время усиление контроля может стать ключевым моментом для сектора, чтобы доказать, что он не является «диким западом» финансов, как его изображают регулирующие органы.

«Это возможность для отрасли показать, что она зрелая и знает, как правильно управлять рисками», — сказал Мэтт Хомер, постоянный директор венчурного капитала Nyca Partners.

Криптобиржи отвергают призывы отключить всех россиян

Криптовалютное сообщество было в значительной степени застигнуто врасплох, поскольку Соединенные Штаты и их союзники начали вводить обширные санкции в отношении российских банков, элиты и других государственных компаний.

В отличие от других платежных компаний, криптовалютные биржи отклонили призывы отключить всех российских пользователей на том основании, что это противоречит либертарианским ценностям отрасли, что вызвало опасения у европейских официальных лиц и американских законодателей, что цифровые активы могут быть использованы для обхода санкций.

По большей части большинство этих компаний уже имеют очень надежные системы, и им очень легко соблюдать санкции, как и любому другому финансовому учреждению.

Кристин Смит

Исполнительный директор, Блокчейн Ассоциация

Сенатор США Элизабет Уоррен утверждала, что многие криптовалютные биржи и кошельки имеют слабую проверку на соответствие требованиям и не собирают идентификационные данные клиентов.

Но руководители бирж, включая Kraken, FTX, Coinbase и Gemini, а также отраслевых торговых групп, говорят, что это не так.

«Риторика неверна», — сказала Елена Хьюз, директор по соблюдению требований Gemini, добавив, что компания отслеживает клиентов, как и любая другая финансовая фирма. «Мы вложили много ресурсов, чтобы убедиться, что у нас есть адекватный контроль (и), что все в порядке».

В понедельник Coinbase опубликовала длинный блог с подробным описанием своих средств контроля, отметив, что заблокировала более 25 000 адресов, связанных с российскими лицами или организациями, которые, как считается, занимаются незаконной деятельностью.

FTX US, базирующаяся в Чикаго биржа криптовалют, заявила, что поддерживает несколько регулируемых лицензий и продолжает «строго соблюдать и соблюдать» все санкции.

«По большей части большинство этих компаний уже имеют очень надежные системы, и им очень легко соблюдать санкции, как и любому другому финансовому учреждению», — сказала Кристин Смит, исполнительный директор Blockchain Association.

Экзистенциальный риск

С самого начала криптовалютное сообщество рекламировало цифровые активы как инструменты для анонимных транзакций, а серия федеральных принудительных мер, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и предложениями незарегистрированных монет, только укрепила представление о том, что криптокомпании склонны нарушать закон.

Но поскольку в прошлом году стоимость всех криптовалют превысила 3 ​​трлн долларов (2,7 трлн евро), а все больше американцев инвестируют в этот класс активов, отрасль пытается избавиться от своего уродливого имиджа, улучшая общие показатели соответствия.

В то время как законодатели обеспокоены возможностью уклонения от санкций в отношении криптовалюты, представители администрации Байдена заявили, что не верят, что цифровые активы могут быть использованы для обхода всех ограничений.

Министерство финансов США связалось с несколькими криптовалютными биржами и торговыми группами, чтобы прояснить их ожидания в отношении соблюдения санкций и создать линию связи в случае возникновения вопросов, сказал человек, знакомый с этим вопросом.

Этот человек, говоривший на условиях анонимности, добавил, что чиновники были впечатлены большинством проверок компаний на соответствие требованиям.

Для многих бирж риск несоблюдения требований является «экзистенциальным», сказал Чарльз Делингпол, генеральный директор ComplyAdvantage, технологической компании по борьбе с отмыванием денег, которая работает с несколькими известными криптовалютными компаниями, включая Binance и Gemini.

«Не только с точки зрения штрафа (и) удаления доступа к балансу в долларах», — сказал он.

«Если вы отмываете деньги, что является обратной стороной этого, общественность сталкивается с огромным сопротивлением компаниям, которые, как считается, способствуют незаконному денежному потоку».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

3 × 3 =

Top.Mail.Ru