Биргитте Боннесен руководила старейшим банком Швеции с 2016 года, пока в 2019 году не была уволена его правлением © Janerik Henriksson / AFP / Getty Images

Бывшего генерального директора Swedbank обвинили в мошенничестве и манипулировании рынком, став главным банкиром Швеции, втянутым в широкомасштабный скандал с отмыванием денег в странах Балтии.

Биргитте Боннесен неоднократно распространяла вводящую в заблуждение информацию о том, что у Swedbank не было проблем с отмыванием денег в его операциях в Эстонии, сказал Томас Лангрот, главный прокурор Управления по борьбе с экономическими преступлениями Швеции, он сказал во вторник.

Боннесен управляла старейшим банком Швеции с 2016 года, пока не осталась уволен своим правлением в 2019 году. Раньше она вела свой балтийский бизнес.

Swedbank и крупнейший кредитор Дании Danske Bank все еще находятся под уголовным и гражданским расследованием. власти США за скандалы с отмыванием денег сотни миллиардов евро в платежах с высокой степенью риска через свои филиалы в странах Балтии.

Официальный отчет юридической фирмы Clifford Chance, подготовленный по заказу Swedbank, оказалось банк в 2014-2019 годах провела операции по отмыванию денег с высокой степенью риска на сумму 37 миллиардов евро. Внутренний отчет Swedbank, полученный общественным вещателем SVT, нашел Через деятельность банка-нерезидента в странах Балтии в 2008-2013 годах прошло около 80 миллиардов евро, в основном из России и других стран бывшего Советского Союза.

Swedbank отменил выходной чек Bonnesen в марте 2020 года после того, как в отчете Clifford Chance было обнаружено, что заявления, сделанные им в конце 2018 и начале 2019 года, когда разразился скандал, были «неточными или представлены без достаточного контекста».

Однако она решила не возбуждать ни одного из своих собственных исков против Боннесена или ее предшественника Майкла Вольфа, которые он вел с 2009 по 2016 год.

В октябре 2018 года Боннесен сообщил журналистам, что конфиденциальный внутренний отчет об отношениях Swedbank с Danske, который в то время был в центре внимания из-за собственного скандала с отмыванием денег на 200 миллиардов евро, содержал:Нить«В качестве предупредительных знаков.

«Теперь мы прошли через все и закончили этот обзор, потому что там ничего нет», — сказала она в стенограмме встречи. «Я знаю, что это очень скучно, потому что у меня такое ощущение, что вы думаете, что нам трудно ничего не иметь. Но знаете, мы просмотрели все имена, которые вы видели в СМИ и в отчете Danske, — ни одно из них не было клиентом Swedbank».

Лангрот сказал, что существуют доказательства «прикрытия» для решения проблем Swedbank с отмыванием денег.

Адвокат Боннесена не сразу ответил на просьбу о комментариях во вторник. В феврале он заявил шведской газете Dagens Industri, что Боннесен не совершал никакого преступления, а лишь ответил на правдиво заданные вопросы СМИ.

Получать включенные оповещения Сведбанк АБ когда будет опубликована новая история

Повторно используйте этот контент (Открывается в новом окне) КомментарииПерейти в раздел комментариев

Комментарии не были включены в эту статью.