E-Gold обвиняют в отмывании денег

Дуг Джексон, Рид А. Джексон и Барри К. Дауни были обвинены правительством США в использовании электронного золота, http://www.e-gold.com частная цифровая золотая валюта, незаконно. Они действовали в Мельбурне и были обвинены федеральным жюри в Вашингтоне. Их обвиняют в управлении нерегулируемой финансовой сетью, которая обслуживает преступников, отмывающих незаконные деньги.

Джеффри Тейлор, прокурор округа Колумбия США и других министерств юстиции. Официальные лица заявили, что ожидают, что эти трое сдадутся в Вашингтоне позднее.

Взыскивается с E-Gold Ltd., Gold & Silver Reserve Inc. и владельцы Dr. Дуглас Л. Джексон из Сателлит Бич; Рид А. Джексон из Мельбурна; и Барри К. Дауни из Вудбайна, штат Мэриленд. Каждого из них обвинили в заговоре с целью получения громких денежных инструментов; сговор с целью управления компанией по переводу денег без лицензии; деятельность компании по переводу денег без лицензии; и перевод денег без лицензии в Вашингтоне

Целевые группы на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне действовали в течение 2,5 лет под руководством Секретной службы США в Орландо, а также IRS, ФБР и других полицейских агентств штата и местных властей. Федеральная прокуратура получила ордер на обыск и якобы конфисковала миллионы долларов. Это привело к раскрытию по меньшей мере 58 владельцев счетов, многие из которых заявили, что являются преступниками, отмывающими незаконные деньги с помощью операций и транзакций E-Gold.

«Дуглас Джексон и его партнеры управляли сложной и широко распространенной многонациональной компанией по переводу денег, которая не контролировалась и не регулировалась ни одной организацией в мире, что позволяло осуществлять анонимные переводы ценностей одним щелчком мыши», — сказал Тейлор. «Неудивительно, что преступники всех мастей использовали E-Gold как место для безнаказанного перемещения своих денег. Как указано в обвинительном заключении, обвиняемые по этому делу сознательно позволили им сделать это и получили выгоду от своих преступлений ».

В обвинительном заключении утверждалось, что цифровая валюта EGold действует как альтернативная платежная система и предположительно поддерживается хранимым физическим золотом. Она утверждала, что клиентам нужно было только предоставить адрес электронной почты, чтобы открыть счет, и что никакая другая информация о клиенте не проверялась. Обвинение обвиняет некоторых клиентов в использовании вымышленных имен, таких как «Микки Маус», «Дональд Дак» и «Без имени», и им было разрешено проводить международные транзакции без какого-либо государственного регулирования.

По этой причине, по заявлению властей, он стал «весьма предпочтительным методом оплаты» для мошенников с инвестициями, мошенничества с кредитными картами и идентификационными данными, а также для продавцов детской порнографии в Интернете.

Звонок в офисы E-Gold и Gold & Silver Reserve, основатель опровергает обвинения. Д-р Дуглас Джексон, президент и основатель E-Gold, выступая от имени своих коллег-руководителей и обеих компаний, категорически отрицает обвинения, за исключением утверждений о том, что какая-либо компания когда-либо закрывала глаза на оплату детской порнографии или детской порнографии. продажа украденных удостоверений личности и кредитных карт с информацией о карте.

Доктор Джексон заявил: «Когда дело доходит до детской порнографии, правительство прекрасно понимает, что их утверждения ложны, но они подчеркивают эти безответственные и умышленно наносящие ущерб заявления о демонизации E-Gold в глазах общественности. обвинения в колдовстве и ереси использовались для освящения пыток и конфискации собственности. В Америке после 11 сентября детская порнография и терроризм используются в качестве предпочтительного осуждения. Тем не менее, E-Gold, бесспорно, является наиболее действенным фактом. всех систем онлайн-платежей в выявлении и запрещении неправомерного использования ее платежной системы, связанной с детской порнографией. E-Gold Ltd. является одним из основателей Национального центра финансовой коалиции пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) по искоренению детской порнографии.

E-Gold — единственная организация-член, которая продемонстрировала резкое сокращение таких платежей практически до нуля, используя достоверные, проверяемые данные, в то время как миллиарды долларов детской порнографии продолжают течь через другие (строго регулируемые) платежные системы. [Most members, that is, all the banks and credit card associations are utterly unable to even provide an estimate of the volume of such payments processed by their systems. eBay’s PayPal subsidiary, who may have the ability to make such a determination, has refused to do so and has indicated they destroy payment records after two years.] Что еще хуже, до августа 2005 года, когда NCMEC смело вышла из рядов правоохранительных органов США и начала напрямую уведомлять E-Gold о криминальных сайтах через CyberTipline, входящие в состав министерства юстиции США агентства намеренно скрывали свои знания о злоупотреблениях детской порнографией от E-Gold. Следователь Голд, подчинивший борьбу с преступностью грязному E-Gold политической повестке дня ».

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы прочитать полное заявление доктора Джексона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × 4 =